▸ Article
Fintech Golden Cat, operada por chineses, é acusada de lavar centenas de milhões de reais em esquema que levou MC Ryan à prisão
atualizado
Compartilhar notícia
Apontada como "topo da infraestrutura financeira" do esquema bilionário que levou Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, e outros à prisão, a Golden Cat Processamento de Pagamentos acumula ações judiciais e reclamações de apostadores por estelionato e golpes financeiros. A instituição nunca teve autorização do Banco Central (BC) para operar no Brasil.
Apesar da falta de aval, a empresa atua como "facilitadora" de pagamentos a casas de apostas, as famosas "bets". Apostadores acusam a fintech de bloquear suas contas, impedindo o saque de prêmios ganhos.
Da fundação à mira da PF
A Golden Cat foi fundada em 2023 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e transferida no ano seguinte para São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, em um movimento que chamou a atenção da Procuradoria Geral gaúcha.
Em São Paulo, a empresa firmou sede em São Bernardo e abriu uma filial em Santos, no litoral do estado.
Recentemente, a Golden Cat entrou na mira da Polícia Federal (PF) ao ser identificada como "topo da infraestrutura financeira" de um esquema de lavagem de dinheiro que utilizou as indústrias fonográficas e de entretenimento.
A empresa funcionava como uma "grande processadora de pagamentos que movimenta centenas de milhões de reais e funciona como eixo central para arrecadação de recursos provenientes de apostas ilegais", diz a decisão do juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos, que autorizou a operação Narco Fluxo (veja mais abaixo).
Em seguida, os valores multimilionários eram repassados para empresas de associados à estrutura criminosa, além de encaminhar remessas para fora do país.
Diante dos elementos identificados pela investigação, a Justiça decretou a prisão temporária do atual sócio-administrador Xizhangpeng Hao, de Sun Chunyang, que ocupava o mesmo cargo anteriormente, e de Jiawei Lin, destinatário dos valores enviados para o exterior. Outros 39 mandados de prisão foram expedidos no âmbito da Narco Fluxo, dos quais 33 haviam sido cumpridos nas primeiras horas de operação.
Fintech é acusada de estelionato e golpes financeiros
A Golden Cat é alvo de inúmeras queixas em portais como o Reclame Aqui, onde não há respostas para os usuários, e de processos judiciais em tribunais de ao menos 13 estados brasileiros.
A reportagem identificou ações de consumidores contra a fintech nos tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Amazonas.
Na maioria esmagadora dos processos, clientes acionam a Justiça por meio do direito do consumidor e pedem indenização por danos morais e materiais após terem perdido dinheiro na plataforma.
Muitas vezes, as perdas ocorrem após apostas "ganhas", que multiplicam substancialmente os valores apostados. Quando pedem para sacar os prêmios, os usuários têm as contas bloqueadas.
O Metrópoles não localizou representantes da Golden Cat nem a defesa de seus sócios-administradores. O espaço segue aberto.
Operação Narco Fluxo
Segundo a PF, mais de 200 policiais federais participaram da operação e cumpriram 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pelo Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos.
De acordo com a PF, a ação ocorreu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal.
A PF acredita que o volume financeiro pelo grupo criminoso ultrapassa R$ 260 bilhões. Além de armas, carrões e dinheiro em espécie, a corporação apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos que ajudarão na investigação.
Entre os presos na operação estão os funkeiros MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa, dono da página Choquei.
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 2,2 bilhões em bens de Ryan.
O bloqueio foi imposto a 77 alvos da PF, entre empresas e pessoas físicas.
De acordo com a decisão judicial, o valor estimado para o bloqueio foi calculado com base no lucro estimado com os crimes que teriam sido praticados: "tráfico internacional de mais de três toneladas de cocaína, somado ao fluxo financeiro identificado nos relatórios de inteligência financeira encaminhados pelo Coaf".
Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.
As investigações continuam e os alvos podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Envolvidos se manifestam
Em nota, a defesa de MC Ryan informou que não teve acesso ao procedimento.
"Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável". A defesa ainda afirmou confiar que os esclarecimentos que serão prestados demonstrarão a verdade dos fatos.
Já os advogados de MC Poze divulgaram a seguinte nota: "A defesa de Marlon Brandon [nome de batismo de Poze] desconhece os autos ou teor do mandado de prisão. Com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário", informou o texto.
A defesa de Raphael Sousa, dono da Choquei, disse, em nota, que "seu vínculo com os fatos investigados decorre, exclusivamente, da prestação de serviços publicitários por meio de sua empresa, responsável pela comercialização de espaço de divulgação digital. Os valores por ele recebidos referem-se a serviços efetivamente prestados de publicidade e marketing, atividade lícita e regularmente exercida há anos".
Segundo o advogado Pedro Paulo de Medeiros, "Raphael não integra organização criminosa, não participou de qualquer esquema ilícito e jamais exerceu função diversa da veiculação publicitária contratada".
Por fim, a defesa de Chrys Dias e Débora Paixão informou que, como o processo corre sob segredo de Justiça, as manifestações ocorrerão apenas nos autos. "Repudiamos os vazamentos de imagens que violaram a privacidade da família e a presunção de inocência, reiterando nossa confiança na Justiça", diz a nota.
Hover overTap highlighted text for details
▸ Source Quality 4/5
Source classification (primary/secondary/tertiary), named vs anonymous, expert credentials, variety
Summary
Good use of named primary sources (court documents, police statements) and named secondary sources (defense lawyers), but lacks direct expert commentary.
Findings 4
" diz a decisão do juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Var"
Directly quotes a judicial decision, a primary document.
Primary source" Segundo a PF, mais de 200 policiais federais participaram da operaçã"
Attributes information to the Federal Police, an official source.
Primary source" Em nota, a defesa de MC Ryan informou que não te"
Attributes a statement to a named entity (MC Ryan's defense).
Named source" Segundo o advogado Pedro Paulo de Medeiros, "Raphael "
Attributes a quote to a named lawyer.
Named source▸ Perspective Balance 4/5
Acknowledgment of multiple viewpoints, counterarguments, and balanced presentation
Summary
Clearly presents the accusations from authorities and then provides space for the defense of multiple accused parties.
Findings 2
"dimento. "Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan,"
Presents a direct counter-argument from the defense of an accused party.
Balance indicator""seu vínculo com os fatos investigados decorre, exclusivamente, da prestação de serviços publicitários "
Presents another perspective from a different accused party's defense.
Balance indicator▸ Contextual Depth 4/5
Background information, statistics, comprehensiveness of coverage
Summary
Provides substantial background on the company's history, legal status, the police operation, and the scale of alleged crimes.
Findings 4
" A Golden Cat foi fundada em 2023 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e transferida no ano seguinte para São Bernardo"
Provides historical background on the company's founding and relocation.
Background" o volume financeiro pelo grupo criminoso ultrapassa R$ 260 bilhões. Além de a"
Provides a specific financial statistic from the investigation.
Statistic" A instituição nunca teve autorização do Banco Central (BC) para operar no Brasil. Apesar da"
Provides crucial regulatory context about the company's legal standing.
Context indicator" A reportagem identificou ações de consumidores contra a fintech nos tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro, Mi"
Provides geographical and legal scope of consumer complaints.
Context indicator▸ Language Neutrality 4/5
Absence of loaded, sensationalist, or politically biased language
Summary
Primarily uses factual, reportorial language. A few instances of potentially loaded terms are presented as accusations or direct quotes.
Findings 2
" a Golden Cat Processamento de Pagamentos acumula ações judiciais e reclamações de apostad"
Neutral, factual reporting of legal status.
Neutral language" A PF acredita que o volume financeiro pelo grupo criminoso ultrapassa R$ 260 bil"
Attributes belief to a source, maintaining neutrality.
Neutral language▸ Transparency 5/5
Author attribution, dates, methodology disclosure, quote attribution
Summary
Full author attribution, clear date, extensive and clear quote attribution throughout.
Findings 2
" diz a decisão do juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Var"
Clearly attributes a quote to a specific judicial source.
Quote attribution" Em nota, a defesa de MC Ryan informou que não te"
Clearly attributes statements to a specific entity.
Quote attribution▸ Logical Coherence 5/5
Internal consistency of claims, absence of contradictions and unsupported causation
Summary
No logical contradictions detected. The narrative flows from accusation to background to defense statements in a consistent manner.
Logic Issues
Contradiction · high
Conflicting values for 'the': 13 vs 2.2
"Heuristic: Values conflict between P2 and P4"
Core Claims
"Fintech Golden Cat is accused of being central to a massive money laundering and fraud scheme involving illegal betting."
Federal Police investigation and judicial decision from Judge Roberto Lemos dos Santos Filho. Primary
"Golden Cat never had authorization from Brazil's Central Bank to operate."
Presented as a factual statement by the reporter, likely based on public regulatory records. Unattributed
"The accused individuals (MC Ryan, MC Poze, Raphael Sousa) deny the allegations through their legal defenses."
Official notes and statements from the named defense lawyers of the accused. Named secondary
Logic Model Inspector
Inconsistencies FoundExtracted Propositions (6)
-
P1
"Golden Cat was founded in 2023 in Porto Alegre."
Factual -
P2
"The company is the target of lawsuits in at least 13 Brazilian states."
Factual In contradiction -
P3
"Operation Narco Fluxo involved over 200 federal police officers."
Factual -
P4
"The court ordered the blocking of up to R$ 2.2 billion in assets from Ryan."
Factual In contradiction -
P5
"Golden Cat's payment processing causes facilitated collection of funds from illegal bets -> money laundering."
Causal -
P6
"Users winning bets causes requesting withdrawals -> having accounts blocked -> financial losses."
Causal
Claim Relationships Graph
Detected Contradictions (1)
View Formal Logic Representation
=== Propositions === P1 [factual]: Golden Cat was founded in 2023 in Porto Alegre. P2 [factual]: The company is the target of lawsuits in at least 13 Brazilian states. P3 [factual]: Operation Narco Fluxo involved over 200 federal police officers. P4 [factual]: The court ordered the blocking of up to R$ 2.2 billion in assets from Ryan. P5 [causal]: Golden Cat's payment processing causes facilitated collection of funds from illegal bets -> money laundering. P6 [causal]: Users winning bets causes requesting withdrawals -> having accounts blocked -> financial losses. === Constraints === P2 contradicts P4 Note: Conflicting values for 'the': 13 vs 2.2 === Causal Graph === golden cats payment processing -> facilitated collection of funds from illegal bets money laundering users winning bets -> requesting withdrawals having accounts blocked financial losses === Detected Contradictions === UNSAT: P2 AND P4 Proof: Heuristic: Values conflict between P2 and P4
Quer avaliar outro artigo? Cole uma nova URL →