A Polícia Federal detectou transferência de R$ 14,2 milhões do fundo Athena, ligado ao grupo Refit, para empresa da família do senador Ciro Nogueira (PP-PI), segundo investigações da Operação Sem Refino autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. O repasse foi identificado durante análise de movimentações financeiras do conglomerado controlado pelo empresário Ricardo Magro, considerado que não compareceu. ✓
Citações da imprensa (2)
"Trata-se de PET autuada por prevenção ao INQ 5.039/DF, a partir de representação da Polícia Federal, pela decretação de medidas cautelares de prisão preventiva do investigado RICARDO ANDRADE MAGRO"
"A Polícia Federal (PF) identificou um repasse de R$ 14,2 milhões de um fundo ligado ao grupo Refit para uma empresa da família do presidente do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira (PP-PI)"
Segundo a PF, o fundo Athena é apontado como "principal beneficiária" de estruturas financeiras do grupo Refit e "recebe pagamentos de fundos ligados ao grupo, como o EUV Gladiator", além de ser proprietário de "imóveis suspeitos de serem operados pelo grupo Refit". O relatório policial indica que "a contabilidade analisada não detalha a motivação da transferência milionária nem apresenta informações adicionais sobre a negociação". ✓
Citações da imprensa (2)
"A PF detectou a transferência de R$ 14,2 milhões da Athena, 'principal beneficiária' do fundo, para a empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis [...] Uma dessas empresas, a Athena, dona de imóveis suspeitos de serem operados pelo grupo Refit, recebe pagamentos de fundos ligados ao grupo, como o EUV Gladiator"
"O relatório da PF também aponta que a contabilidade analisada não detalha a motivação da transferência milionária nem apresenta informações adicionais sobre a negociação"
Ciro Nogueira confirmou a transação e alegou que o valor corresponde à "venda regular de um terreno destinado à construção de uma distribuidora de combustíveis em Teresina". O senador afirmou que "sua participação societária no período da negociação era inferior a 1%" e que "atualmente sequer detém participação na empresa". ✓
Citações da imprensa (2)
"Procurado pela reportagem, Ciro Nogueira confirmou a transação e afirmou que o valor corresponde à venda regular de um terreno destinado à construção de uma distribuidora de combustíveis em Teresina"
"Embora o senador não apareça atualmente entre os sócios da empresa, familiares dele permanecem como proprietários. Segundo Ciro Nogueira, sua participação societária no período da negociação era inferior a 1%"
A Operação Sem Refino investiga "organização criminosa envolvendo gestão fraudulenta, lavagem de capitais, sonegação fiscal e evasão de divisas no setor de combustíveis", segundo decisão do STF. O grupo Refit é apontado pela Receita Federal como maior devedor contumaz de tributos do país, com dívidas superiores a R$ 26 bilhões. ✓
Citações da imprensa (2)
"o presente feito visa apurar fatos potencialmente criminosos envolvendo a operação da REFIT [...] que caracterizam, em tese, os delitos de gestão fraudulenta (art. 4º da Lei 7.492/86), lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98) e evasão de divisas (art. 22 da Lei 7.492/86)"
"O grupo Refit é apontado pela Receita Federal como o maior devedor contumaz de tributos do país, acumulando dívidas superiores a R$ 26 bilhões"
PF identificou transferência de R$ 14,2 milhões do fundo Athena para empresa da família de Ciro Nogueira
Cobertos por apenas algumas fontes, ou onde os relatos divergem.
Cobertos por apenas algumas fontes (1)
Ex-assessor Jonathas Assunção recebeu R$ 1,3 milhão de empresa ligada à Refit
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When exactly did the R$ 14.2 million transfer occur and what was Ciro Nogueira's government position at that time?
Por que ainda não se sabe: PF investigation documents with precise transfer dates likely not publicly available
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What specific regulatory decisions or government contracts in the fuel sector during Nogueira's tenure could have benefited Refit?
Por que ainda não se sabe: Cross-referencing all fuel sector decisions with Refit benefits requires extensive regulatory analysis beyond current reporting scope
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Qual a estrutura completa do fundo Athena e quem são seus demais cotistas?
Por que ainda não se sabe: O relatório da PF não detalha a composição societária completa do fundo nem outros beneficiários